上海耀華皮爾金頓玻璃 股份有限公司
　　第六屆董事會第十四次會議決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司第六屆董事會第十四次會議于2011年3月16日在公司本部召開。會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，會議由林益彬董事長主持，監(jiān)事會主席和部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會議聽取和審議了《2010年年度報告（全文及摘要）》的議案，《2010年度董事會工作報告》的議案，《2010年度獨立董事述職報告》的議案，《2010年度利潤分配預(yù)案》的議案，《關(guān)于天津耀皮玻璃有限公司融資租賃及擔(dān)?！返淖h案，《關(guān)于公司融資租賃》的議案，《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)》的議案，《2010年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》的議案，《2010年內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的自我評估報告》等議案。會議審議通過如下議案：
　　1、審議通過《2010年年度報告（全文及摘要）》的議案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　2、審議通過《2010年度董事會工作報告》的議案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　3、審議通過《2010年度獨立董事述職報告》的議案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　4、審議通過《2010年度利潤分配預(yù)案》的議案
　　經(jīng)上海上會會計師事務(wù)所有限公司審計，2010年度歸屬于上市公司股東的
　　凈利潤為19415.88萬元，提取法定盈余公積金609.49萬元后，加年初未分配利
　　潤30903.84元，可供分配的利潤為49710.23萬元。
　　考慮到公司目前的實際情況及未來的項目發(fā)展需要，2010年度的利潤分配
　　方案為：以2010年12月31日總股本731，250，082股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金
　　1
　　紅利0.375元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利2742.19萬元，剩余46968.04萬元結(jié)
　　轉(zhuǎn)以后年度分配。B股紅利按股東大會后第一個工作日人民銀行公布的美元兌人
　　民幣交易的中間價折算。2010年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　5、審議通過《關(guān)于天津耀皮玻璃有限公司融資租賃及擔(dān)?！返淖h案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　6、審議通過《關(guān)于公司融資租賃的議案》
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　7、審議通過《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)》的議案
　　董事會批準(zhǔn)公司發(fā)行中期票據(jù)，發(fā)行規(guī)模不超過凈資產(chǎn)的40％，發(fā)行期限
　　不超過5年；授權(quán)經(jīng)理部門開展進一步詳細的工作后報董事會審議，并履行相關(guān)
　　的審批程序。
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)
　　8、審議通過《2010年度內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報告》的議案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　9、審議通過《2010年內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的自我評估報告》的議案
　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　以上第一、二、三、四、七項議案尚須提交2010年度股東大會審議。
　　上海耀華皮爾金頓玻璃股份有限公司董事會
　　2011年3月18日