上海耀皮玻璃集團股份有限公司

      2012年度第一次臨時股東大會決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

      重要內容提示：

      ●本次會議沒有否決或修改提案的情況

      ●本次會議沒有新提案提交表決

      一、 會議召開和出席情況：

      上海耀皮玻璃集團股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會于2012年2月8日在公司總部召開。出席本次大會的股東及股東代表有30名，代表股份數(shù)為485，200，212股，占公司總股本731，250，082股的66.35%，其中B股股份數(shù)為27，022，262股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的5.57%。符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。大會由董事長林益彬先生主持。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和律師參加了會議。

      二、提案審議情況：

      大會以記名投票表決的方式通過如下決議：

      1、審議通過《關于調整公司董事的議案》

      贊成484，747，112 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.91%，其中B股為26，632，262 股；反對0 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.00%，其中B股為0 股；棄權453，100 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.09 %，其中B股為390，000 股。

      2、審議通過《關于向天津耀皮提供40000萬元過渡貸款擔保的報告》

      贊成482，491，812 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的99.44%，其中B股為24，376，962 股；反對2，247，800股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.46%，其中B股為2，247，800 股；棄權460，600 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0.09 %，其中B股為397，500 股。

      三、律師對本次股東大會的法律見證意見：

      本次股東大會經(jīng)上海市浦棟律師事務所費宏博、卞棟樑兩位律師見證，并出具法律意見書。見證律師認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

      四、備查文件

      1、上海耀皮玻璃集團股份有限公司2012年度第一次臨時股東大會決議及會議記錄。

      2、上海市浦棟律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。

      特此公告

      上海耀皮玻璃集團股份有限公司董事會

      二O一二年二月九日