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上海耀皮玻璃集團股份有限公司
2012年第一季度報告
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
1.2 公司全體董事出席董事會會議。
1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。
1.4
公司負責人姓名
林益彬
主管會計工作負責人姓名
孫大建
會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）姓名
儲越江
公司負責人林益彬、主管會計工作負責人孫大建及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）儲越江聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標
幣種:人民幣
本報告期末
上年度期末
本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(chǎn)(元)
6,516,277,195.90
6,556,444,428.48
-0.61
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)
2,040,089,931.90
2,058,699,816.05
-0.90
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）
2.79
2.82
-1.06
年初至報告期期末
比上年同期增減(%)
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)
70,842,427.99
83.91
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）
0.097
83.91
報告期
年初至報告期期末
本報告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
-18,609,884.15
-18,609,884.15
-148.31
基本每股收益（元/股）
-0.025
-0.025
-149.02
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)
-0.027
-0.027
-144.26
稀釋每股收益（元/股）
-0.025
-0.025
-149.02
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-0.91
-0.91
減少2.75個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）
-0.98
-0.98
減少3.19個百分點
扣除非經(jīng)常性損益項目和金額：
單位：元 幣種:人民幣
項目
金額
非流動資產(chǎn)處置損益
-925.50
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
1,403,668.15
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益
222,864.49
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出
20,977.68
所得稅影響額
-178,730.13
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）
-17,491.53
合計
1,450,363.16
2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表
2.3
單位：股
報告期末股東總數(shù)（戶）
41,939
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱（全稱）
期末持有無限售條件流通股的數(shù)量
種類
上海建筑材料（集團）總公司
207,918,282
人民幣普通股
皮爾金頓國際控股公司BV
141,958,984
人民幣普通股117,997,072
境內(nèi)上市外資股23,961,912
中國復(fù)合材料集團有限公司
118,934,596
人民幣普通股
中國東方資產(chǎn)管理公司
14,601,855
人民幣普通股
中國工商銀行－廣發(fā)大盤成長混合型證券投資基金
8,000,000
人民幣普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT
5,777,331
境內(nèi)上市外資股
NAITO SECURITIES CO., LTD.
3,641,951
境內(nèi)上市外資股
孫文雄
2,726,614
境內(nèi)上市外資股
李麗蓁
2,538,629
境內(nèi)上市外資股
WANG SHANG KEE &/OR CHIN WAN LAN
1,761,320
境內(nèi)上市外資股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因
√適用 不適用
資產(chǎn)負債表項
本報告期末
上年度期末
增減變動率(％)
主要原因
應(yīng)收票據(jù)
555,481,036.51
383,761,966.40
44.75
應(yīng)收票據(jù)到期兌現(xiàn)。
在建工程
501,310,484.55
362,647,895.70
38.24
公司在建項目按計劃投入。
應(yīng)交稅費
-24,948,282.57
-4,765,236.48
423.55
公司存貨、在建工程增加使得未抵扣進項稅增加。
利潤表項
本報告期
上年同期
增減變動率(％)
主要原因
財務(wù)費用
28,966,251.49
18,824,722.81
53.87
1、去年人民幣兌美元升值較快外匯貸款匯兌收益較大，2、今年銀行貸款利率上升。
資產(chǎn)減值損失
6,431,630.26
760,050.65
746.21
期末應(yīng)收賬款和存貨增加，相應(yīng)增加減值準備數(shù)。
利潤總額
-28,709,777.17
51,420,293.38
-155.83
1、受房地產(chǎn)不景氣影響，浮法玻璃生產(chǎn)線產(chǎn)能過剩，其產(chǎn)品價格始終在低位運行；2、受光伏太陽能行業(yè)低迷影響， 超白壓延玻璃價格較上年同期降幅較大。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
適用 √不適用
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
適用 √不適用
3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明
√適用 不適用
我們預(yù)計年初至下一報告期期末的累計凈利潤與上年同期相比將大幅下降，主要原因是：1、受國家宏觀調(diào)控影響，一季度平板玻璃銷售價格延續(xù)了上年第四季度以來的情況，一直處于低位，且未見明顯觸底反彈跡象；而平板玻璃的主要原材料價格維持高位，造成公司平板玻璃盈利水平同比大幅度下降。2、 受歐債危機、美國 "雙反"調(diào)查等因素影響，一季度太陽能光伏行業(yè)仍舊低迷，超白壓延玻璃銷售價格較去年同期下降幅度較大，公司超白壓延項目盈利同比大幅下降。
3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況
2011年度的利潤分配預(yù)案為：以2011年12月31日總股本731,250,082股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.2元（含稅），共計將派發(fā)現(xiàn)金紅利1,462.5萬元，剩余結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。B股紅利按股東大會后第一個工作日人民銀行公布的美元兌人民幣交易的中間價折算。2011年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
上海耀皮玻璃集團股份有限公司
法定代表人:林益彬
2012年4月17日
證券代碼：600819 證券簡稱：耀皮玻璃 編號：臨2012-06
900918 耀皮B股
上海耀皮玻璃集團股份有限公司
獨立董事辭職公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
近日，公司董事會收到獨立董事呂巍先生提交的書面《辭職報告》。呂巍先生因?qū)纹渌鼣M上市公司獨立董事，為避免可能與《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》：“獨立董事原則上最多在5家上市公司兼任獨立董事”的規(guī)定相沖突，且其在本公司獨立董事的任期即將于2012年6月屆滿，特提出辭去本公司獨立董事及公司董事會專業(yè)委員會委員職務(wù)。
呂巍先生的辭職不會造成公司董事會中獨立董事所占的比例低于中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》規(guī)定的最低要求，該辭職申請自《辭職報告》送達董事會之日起生效。
呂巍先生在擔任公司獨立董事期間，認真履行獨立董事的職責，勤勉盡責，充分行使職權(quán)，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會對呂巍先生擔任公司獨立董事期間所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
上海耀皮玻璃集團股份有限公司董事會
