一、鑒于公司目前經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，現(xiàn)金流比較充裕，公司沒(méi)有銀行及其他實(shí)質(zhì)性負(fù)債，綜合考慮公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：“以截止至2013年12月31日公司總股本163，200，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.0元人民幣（含稅），合計(jì)派發(fā)人民幣32，640，000元，本次利潤(rùn)分配不進(jìn)行股本轉(zhuǎn)增。

 

　　公司董事長(zhǎng)王躍林先生承諾：在董事會(huì)審議上述2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)投贊成票。

 

　　二、公司董事會(huì)對(duì)公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案的意見(jiàn)及承諾

 

    公司董事會(huì)接到上述2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案的提議后，公司董事王有治先生、郭斌女士、葉定成先生、岳潤(rùn)棟先生、陳艷汶先生、楊鳴波先生對(duì)該預(yù)案進(jìn)行了郵件溝通或討論，參與討論的董事占公司董事會(huì)成員總數(shù)的1/2以上，經(jīng)溝通討論，上述董事達(dá)成一致意見(jiàn)：王躍林先生提議的2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案與公司實(shí)際情況相符，上述利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中對(duì)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

 

　　以上董事均書(shū)面承諾在公司董事會(huì)審議上述2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)投贊成票。

 

　　在該事項(xiàng)披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

 

　　本次利潤(rùn)分配預(yù)案僅是公司董事長(zhǎng)的提議，尚須提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議。公司2013年度最終利潤(rùn)分配方案以2013年度股東大會(huì)的相關(guān)決議為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

　　三、備查文件

 

        1、公司董事長(zhǎng)王躍林先生出具的《關(guān)于2013年利潤(rùn)分配的提議》。

 

　　2、相關(guān)董事的書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。